Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Goldbet utrzymuje program przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF) zgodnie z obowiązującymi ustawami i oczekiwaniami regulatorów. Niniejsza polityka podsumowuje, jak identyfikujemy i łagodzimy ryzyka związane z goldbet.games i powiązanymi usługami.

Dotyczy wszystkich klientów, pracowników i kontrahentów. Kierownictwo odpowiada za skuteczne wdrożenie; funkcja zgłaszania podejrzeń AML (lub równoważna) nadzoruje codzienną zgodność.

Stosujemy oparte na ryzyku należyte staranie wobec klienta przy wejściu i przy zdarzeniach wyzwalających. Środki mogą obejmować weryfikację tożsamości, potwierdzenie adresu, badanie pochodzenia środków/majątku oraz sprawdzanie list sankcyjnych i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP).

Wzmożone należyte staranie dotyczy relacji o wyższym ryzyku, w tym określonych jurysdykcji, zawodów lub wzorców transakcyjnych. Uproszczone środki są stosowane tylko tam, gdzie regulacja na to pozwala i ryzyko jest niskie.

Systemy zautomatyzowane i ręczne monitorują wpłaty, wypłaty, zachowanie zakładów i wzorce peer-to-peer pod kątem nietypowości sugerujących pranie pieniędzy, oszustwo lub zmowę. Alerty analizują wykwalifikowani analitycy; konta mogą zostać zawieszone do czasu przeglądu.

Klienci muszą współpracować przy żądaniach informacji. Brak przekonujących dowodów może skutkować ograniczeniem lub zakończeniem usługi.

Tam, gdzie jest to wymagane, Goldbet składa zgłoszenia podejrzanej aktywności do właściwych organów. Pracownicy są szkoleni, aby nie „ostrzeżać” nikogo, jeśli ujawnienie zagroziłoby dochodzeniu. Obowiązki poufności obowiązują także po zamknięciu konta.

Zabronione jest wykorzystywanie platformy do prania dochodów z przestępstw lub omijania sankcji.

Rejestry AML przechowujemy przez okres wymagany przez prawo, zwykle co najmniej pięć lat po zakończeniu relacji lub transakcji. Rejestry mogą być przechowywane bezpiecznie w formie elektronicznej.

W sprawach AML (nie ogólna obsługa klienta) napisz na [email protected] z tematem „Zapytanie AML” i identyfikatorem konta. Niniejsza polityka jest opublikowana na goldbet.games i może być aktualizowana bez indywidualnego powiadomienia zgodnie z wymogami regulacyjnymi.