1. Cél és hatály
A Goldbet pénzmosás elleni (AML) és terrorizmus finanszírozása elleni (CTF) programot tart fenn az alkalmazandó törvényeknek és szabályozói elvárásoknak megfelelően. Ez a szabályzat összefoglalja, hogyan azonosítjuk és mérsékeljük a goldbet.games és kapcsolódó szolgáltatások kockázatait.
Minden ügyfélre, alkalmazottra és vállalkozóra vonatkozik. A felső vezetés felelős a hatékony végrehajtásért; a pénzmosás jelentési tisztviselő (vagy megfelelő) felügyeli a napi megfelelést.
2. Ügyfél due diligence
Kockázatalapú ügyfél due diligence-et alkalmazunk belépéskor és trigger eseményekkor. Intézkedések lehetnek személyazonosság ellenőrzés, lakcím igazolás, pénzeszköz/patrimónium eredet vizsgálat és szankciós és politikailag kitett személy (PEP) listák ellenőrzése.
Fokozott due diligence magasabb kockázatú kapcsolatokra vonatkozik, beleértve bizonyos joghatóságokat, foglalkozásokat vagy tranzakciós mintákat. Egyszerűsített intézkedések csak ott alkalmazhatók, ahol a szabályozás engedi és a kockázat alacsonynak bizonyítható.
3. Tranzakció monitorozás
Automatizált és manuális rendszerek monitorozzák a befizetéseket, kifizetéseket, fogadási viselkedést és peer-to-peer mintákat a pénzmosásra, csalásra vagy összejátszásra utaló rendellenességek után. Figyelmeztetéseket képzett elemzők vizsgálnak; fiókok felfüggeszthetők felülvizsgálatig.
Az ügyfeleknek együttműködniük kell információ kérésekben. Meggyőző bizonyíték hiánya szolgáltatás korlátozásához vagy megszüntetéséhez vezethet.
4. Jelentések és figyelmeztetés tilalma
Ahol kötelező, a Goldbet gyanús tevékenységi jelentéseket nyújt be az illetékes hatóságoknak. A munkatársak képzést kapnak, hogy ne „figyelmeztessenek” senkit, ha a közlés veszélyeztetné a vizsgálatot. Titoktartási kötelezettségek a fiókzárás után is érvényesek.
Tilos a platformot bűncselekményből származó jövedelem mosására vagy szankciók megkerülésére használni.
5. Nyilvántartások és kapcsolat
Az AML nyilvántartásokat a törvény által előírt időtartamig őrizzük, jellemzően legalább öt évig a kapcsolat vagy tranzakció megszűnése után. A nyilvántartások biztonságosan elektronikus formában tárolhatók.
AML kérdésekhez (nem általános ügyfélszolgálat) írjon az [email protected] címre „AML megkeresés” tárggyal és fiók azonosítójával. Ez a szabályzat a goldbet.games oldalon közzé van téve és egyéni értesítés nélkül frissíthető, szabályozói követelmények szerint.