1. Finalidad y ámbito
Goldbet mantiene un programa de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de financiación del terrorismo (CTF) acorde con las leyes aplicables y expectativas regulatorias. Esta política resume cómo identificamos y mitigamos riesgos relativos a goldbet.games y servicios relacionados.
Se aplica a todos los clientes, empleados y contratistas. La alta dirección es responsable de la implementación efectiva; el oficial de reporte de blanqueo de capitales (o equivalente) supervisa el cumplimiento diario.
2. Debida diligencia del cliente
Aplicamos debida diligencia basada en el riesgo en el alta y por desencadenadores. Las medidas pueden incluir verificación de identidad, prueba de domicilio, consultas sobre origen de fondos/patrimonio y cribado frente a listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP).
La debida diligencia reforzada aplica a relaciones de mayor riesgo, incluidas ciertas jurisdicciones, ocupaciones o patrones de transacción. Las medidas simplificadas solo aplican donde lo permita la normativa y el riesgo sea demostrablemente bajo.
3. Monitorización de transacciones
Sistemas automáticos y manuales monitorizan depósitos, retiros, comportamiento de apuestas y patrones entre pares en busca de anomalías indicativas de blanqueo, fraude o colusión. Las alertas las investigan analistas formados; las cuentas pueden suspenderse a la espera de revisión.
Los clientes deben colaborar con las solicitudes de información. No proporcionar pruebas satisfactorias puede implicar restricción del servicio o terminación.
4. Declaraciones y delación
Cuando proceda, Goldbet presenta informes de actividad sospechosa a las autoridades competentes. El personal está formado para no «delatar» a ninguna persona cuando la divulgación pudiera perjudicar una investigación. Las obligaciones de confidencialidad aplican incluso tras el cierre de la cuenta.
Está prohibido usar la plataforma para blanquear producto delictivo o eludir sanciones.
5. Registros y contacto
Los registros AML se conservan el plazo exigido por ley, normalmente al menos cinco años tras el fin de la relación o transacción. Los registros pueden almacenarse de forma electrónica segura.
Para consultas AML (no para soporte general), contacte [email protected] con el asunto «Consulta AML» y el identificador de su cuenta. Esta política se publica en goldbet.games y puede actualizarse sin aviso individual, sujeto a requisitos regulatorios.