1. Maqsad va qo'llanilish
Goldbet qo'llaniladigan qonunlar va tartibga soluvchilarning kutilishlariga muvofiq pul yuvishga qarshi (AML) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi (CTF) dasturini saqlaydi. Ushbu siyosat goldbet.games va bog'liq xizmatlar bilan bog'liq xavflarni qanday aniqlash va kamaytirishimizni qisqacha bayon etadi.
U barcha mijozlar, xodimlar va pudratchilar uchun qo'llaniladi. Yuqori boshqaruv samarali joriy etish uchun javobgardir; shubhali operatsiyalar haqida xabar berish mas'uli (yoki ekvivalenti) kundalik muvofiqlikni nazorat qiladi.
2. Mijozni sinchkov tekshirish
Kirish va trigger hodisalarida xavfga asoslangan sinchkov tekshirish qo'llaymiz. Choralarga shaxsni tasdiqlash, manzil isboti, mablag'/boylik manbasini tahlil qilish va sanksiya va siyosiy jabrlanuvchi shaxslar (PEP) ro'yxatlarini tekshirish kirishi mumkin.
Kuchaytirilgan tekshirish yuqori xavfli munosabatlarga, jumladan ma'lum yurisdiktsiyalar, kasblar yoki tranzaksiya naqshlariga qo'llaniladi. Soddalashtirilgan choralarga faqat tartibga solish ruxsat bersa va xavf aniq past bo'lsa ruxsat beriladi.
3. Tranzaksiyalarni kuzatish
Avtomatlashtirilgan va qo'lda tizimlar depozitlar, yechib olishlar, tikish xatti-harakati va peer-to-peer naqshlarni pul yuvish, firibgarlik yoki shartnoma haqida dalolat beradigan g'ayritabiiy holatlar bo'yicha kuzatadi. Ogohlantirishlar malakali tahlilchilar tomonidan ko'rib chiqiladi; hisoblar ko'rib chiqilguncha to'xtatilishi mumkin.
Mijozlar ma'lumot so'rovlari bilan hamkorlik qilishi kerak. Ishonchli dalillar bo'lmasa, xizmatni cheklash yoki to'xtatish mumkin.
4. Xabar berish va ogohlantirish taqiqi
Qonuniy talab bo'lsa, Goldbet shubhali faoliyat haqida tegishli organlarga xabar beradi. Xodimlar tekshiruvni buzmaslik uchun uchinchi shaxslarni ogohlantirmaslik bo'yicha o'qitiladi. Maxfiylik majburiyatlari hisob yopilgandan keyin ham saqlanadi.
Platformadan jinoyat daromadini yuvish yoki sanksiyalarni aylanib o'tish uchun foydalanish taqiqlanadi.
5. Yozuvlar va aloqa
AML yozuvlari odatda munosabat yoki tranzaksiya tugagandan keyin kamida besh yil davomida qonun talab qilgan muddat davomida saqlanadi. Yozuvlar xavfsiz elektron formatda saqlanishi mumkin.
AML masalalari (umumiy mijozlar yordami emas) uchun «AML so'rovi» mavzusi va hisob identifikatori bilan [email protected] ga yozing. Ushbu siyosat goldbet.games da e'lon qilingan va tartibga solish talablariga muvofiq individual ogohlantirmasdan yangilanishi mumkin.